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工商银行乌鲁木齐分行扎实开展“断卡”行动宣传

作者: 阿卜杜杰力力·阿卜杜瓦伊提    来源: 工商银行    日期: 2021-02-10

  为积极响应公安机关“断卡”行动安排,严厉打击犯罪分子通过非法买卖银行账户实施洗钱、逃税、电信诈骗等违法犯罪行为,根据区市两级分行的要求,工行乌鲁木齐分行辖属77家营业网点认真开展“断卡”行动宣传。

  一是高度重视,紧密组织。该行将落实“断卡”行动作为安保例行检查的重点检查内容之一,做到检查与帮扶并举,加强窗口指导,强化合规办卡开户意识。

  二是加强学习,确保实效。该行通过晨会直通车组织员工学习《加强账户管理 警惕欺诈风险》宣传片,重点对“组织批量办卡”“现场陪同开户”“远程遥控指挥开户”“频繁挂失套换新卡”等作案手段进行剖析,分析网点在业务办理及审核过程中存在的薄弱环节和风险隐患,关键岗位人员时刻提高警惕,防范风险事件的发生。

  三是拓宽渠道,广泛宣传。该行组织开展多种形式的宣传活动,营造全社会共同打击电信网络新型违法犯罪行为的良好氛围。营业网点通过张贴海报,电视墙,发放宣传折页等方式加强宣传,丰富现场宣传的形式和内容,通过寓教于乐,通俗易懂的方式使群众在轻松的气氛中获取防范电信网络新型违法犯罪的知识,提高自身防范意识。

  四是精准识别,主动出击。该行营业网点对发现的风险事件和苗头隐患,经过认真研判,迅速将风险账户或其他风险信息录入系统,通过系统布控预警,提示客户避免二次上当受骗。

  下一步,工行乌鲁木齐分行将加强各网点与所在片区警务站和社区的合作,走出网点,深入社区,突出重点,对两卡犯罪高危人群开展宣传教育,营造氛围,加强“断卡”知识宣传和工作落实,确保“断卡”行动顺利推进。

[信息发布]
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